İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ‘Can Holding’ soruşturması çerçevesinde, suç gelirlerini akladıkları iddiasıyla Can Holding ve Ciner Grubu’na bağlı olan 18 şirkete TMSF kayyım olarak atanmıştır. Soruşturma, Can Holding A.Ş. ile Park Holding A.Ş. arasında var olan mali ve ticari bağlantıların, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına olanak sağladığına dair güçlü bir şüphe barındırdığını ortaya koymuştur. Önceden el koyma tedbiri uygulanmış şirketlere ek olarak, her iki grup altında başka aktif şirketlerin de olduğu tespit edilmiştir.
Soruşturma, şüphelilerin Can Holding ve Ciner Grubu’na ait Park Holding bünyesindeki şirketler aracılığıyla örgüt faaliyetleri yürütüp suç gelirlerini akladığını düşündürmektedir. Bu nedenlerden ötürü, İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği, bu şirketlerin yönetimi için TMSF’nin kayyım olarak atanmasına karar vermiştir.
18 ŞİRKETE DAHA KAYYIM ATANDI
- Transworld Uluslararası Nakliyat ve Aracılık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
- Turktab Karon Tütün Mamulleri Gıda Paz. Tic. A.Ş.
- Turktab Tobacco Gıda Lojistik ve Paz. A.Ş.
- Turktab Toptan Tütün Mamulleri Paz. Dağ. A.Ş.
- Turktab Tütüncülük Gıda ve İçecek San. Tic. Paz. A.Ş.
- Turktab Gıda Tütün ve Tütün Mamulleri Paz. İth. İhr. Tic. A.Ş.
- Turktab Global Tobacco Sigara ve Tütün Paz. A.Ş.
- Kuranlar Petrol Otomotiv İnşaat Gıda San. Tic. Ltd. Şti.
- European International Tobacco Sigara ve Tütüncülük San. Tic. A.Ş.
- Nargıll Tütün Mam. San. Tic. A.Ş.
Ayrıca, Ciner Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Park Holding A.Ş.’ye bağlı olarak şu şirketlere de kayyım atanmıştır:
- Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm San. ve Tic. A.Ş.
- Park Elektrik Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş.
- Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.
- Park Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.
- Ciner Turizm Ticaret İnşaat Servis Hizmetleri A.Ş.
- Etz Maden Enerji Petrol San. ve Tic. A.Ş.
- Söğütözü İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş.
ŞİRKETLER ARASINDA KASIMPAŞA S.K. DA VAR
Soruşturma aleyhine atanan şirketler arasında, Turgay Ciner’in sahibi olduğu Süper Lig takımlarından biri olan Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. de mevcuttur.